El caso de la criptomoneda $LIBRA sigue escalando y ya cuenta con denuncias en Argentina y en Estados Unidos. Un estudio de abogados presentó una denuncia penal en el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), apuntando al presidente Javier Milei como partícipe en una presunta estafa millonaria que afectó a miles de inversores. También se notificó a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC), lo que podría derivar en una investigación en Wall Street.

El estudio Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros, sostiene en su denuncia que Milei tuvo un rol clave en la promoción de $LIBRA. La presentación también involucra a los empresarios cripto Hayden Mark Davis y Julian Peh, además de los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según el documento, las empresas detrás de la criptomoneda no estaban registradas ante la SEC ni contaban con autorización para operar como vehículos financieros.

Mientras tanto, en Argentina ya se han radicado 112 denuncias penales en la Justicia Federal. Una de ellas, presentada en Buenos Aires, fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan y quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. La oposición, en tanto, impulsa investigaciones en el Congreso y pedidos de juicio político contra el presidente.

A medida que avanza la investigación, se conocieron cifras definitivas del impacto de la estafa. Según el economista Eduardo Garzón y el medio especializado The Solana Post, 74.698 personas perdieron un total de 286 millones de dólares. Entre ellas, 25 inversores perdieron más de un millón de dólares cada uno, mientras que el 95,6% de los afectados eran pequeños inversores que habían colocado menos de 10.000 dólares.

El economista Fernando Molina detalló el esquema detrás de la maniobra. Un grupo reducido de operadores obtuvo ganancias millonarias mediante la compra masiva de $LIBRA en el mismo momento en que Milei publicó su mensaje de promoción. “Una wallet hizo cuatro compras idénticas de 250.000 dólares al instante en que Milei tuiteó. Compró a un precio de 0,29 dólares y vendió cuando el token alcanzó casi 4 dólares, logrando una ganancia total de 8,5 millones de dólares”, explicó.

El viernes fue el momento de mayor impacto, pero el lunes al mediodía se repitió un episodio similar, cuando Milei retuiteó un mensaje explicando cómo comprar $LIBRA. Esto provocó un nuevo repunte en la cotización del token, seguido de un rápido desplome, aunque en cifras menores a las del primer colapso.

El mandatario eliminó su publicación original y afirmó que no tenía relación con la criptomoneda. Sin embargo, el caso sigue avanzando en los tribunales y podría derivar en acciones legales tanto en Argentina como en Estados Unidos.

El debate sobre si la publicación del mandatario puede constituir un delito sigue abierto. Algunos especialistas consideran que una simple publicación en redes sociales no es suficiente para configurar una infracción penal, mientras que otros advierten que la promoción de productos financieros sin el debido respaldo legal podría ser motivo de investigación.